Une collection complète d'invites IA premium pour les institutions financières afin d'établir, de surveiller et d'optimiser les contrôles de conformité dans divers domaines réglementaires.
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Construire un cadre complet de conformité en matière de confidentialité des données spécifiquement pour les institutions financières, en abordant des réglementations comme le RGPD, le CCPA et les meilleures pratiques de l'industrie.
Développer ou affiner les procédures de Lutte Contre le Blanchiment d'Argent (LCB/FT) et de Connaissance du Client (KYC), en se concentrant sur la diligence raisonnable renforcée, la surveillance des transactions et la déclaration des activités suspectes.
Créer une liste de contrôle d'audit interne détaillée, adaptée aux réglementations financières spécifiques, garantissant que tous les domaines de contrôle clés sont couverts pour une surveillance efficace de la conformité.
Générer un cadre structuré pour évaluer les risques de conformité liés au lancement de nouveaux produits financiers, couvrant les aspects réglementaires, opérationnels et de réputation.
Formuler un plan stratégique de réponse aux enquêtes ou investigations réglementaires, incluant les protocoles de communication, la collecte de données et les considérations juridiques.
Une collection complète de prompts premium conçus pour aider les professionnels de la conformité à automatiser l'analyse réglementaire, à concevoir des cadres de contrôle robustes, à gérer les risques tiers et à remédier efficacement aux déficiences de contrôle.
Une boîte à outils complète pour établir et surveiller les contrôles de conformité financière. Ce pack vous aide à concevoir des cadres de détection de la fraude, à évaluer les lacunes réglementaires, à rédiger des listes de contrôle d'audit, à créer des politiques de confidentialité des données et à élaborer des plans de surveillance robustes pour assurer l'adhésion aux réglementations et politiques financières.
