Une collection complète de prompts premium conçus pour aider les professionnels de la conformité à automatiser l'analyse réglementaire, à concevoir des cadres de contrôle robustes, à gérer les risques tiers et à remédier efficacement aux déficiences de contrôle.
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Décrire un processus complet de diligence raisonnable pour évaluer les risques de conformité associés aux fournisseurs tiers, en se concentrant sur les réglementations financières et la sécurité des données.
Générer un cadre structuré pour les contrôles internes, en priorisant la mise en œuvre et la surveillance en fonction des risques de conformité financière identifiés et de leur impact potentiel.
Utiliser l'IA pour analyser les réglementations financières nouvelles ou mises à jour et identifier leur impact spécifique sur les cadres de contrôle interne et les processus opérationnels existants.
Créer des règles spécifiques et exploitables pour un système de surveillance des transactions de lutte contre le blanchiment d'argent (LCB-FT), basées sur les signaux d'alerte typiques et les directives réglementaires.
Formuler un plan de remédiation détaillé pour les déficiences de contrôle interne identifiées, incluant les actions correctives, les échéanciers, les parties responsables et les étapes de vérification.
Un pack fondamental offrant des invites essentielles pour comprendre et naviguer les aspects clés de la conformité financière, de la confidentialité des données et de l'identification des risques. Idéal pour les débutants et comme référence rapide.
Une collection complète d'invites IA premium pour les institutions financières afin d'établir, de surveiller et d'optimiser les contrôles de conformité dans divers domaines réglementaires.
Une boîte à outils complète pour établir et surveiller les contrôles de conformité financière. Ce pack vous aide à concevoir des cadres de détection de la fraude, à évaluer les lacunes réglementaires, à rédiger des listes de contrôle d'audit, à créer des politiques de confidentialité des données et à élaborer des plans de surveillance robustes pour assurer l'adhésion aux réglementations et politiques financières.
