Een uitgebreide verzameling premium prompts, ontworpen om compliance professionals te helpen bij het automatiseren van regelgevende analyses, het ontwerpen van robuuste controlekaders, het beheren van risico's van derden en het effectief herstellen van controle tekortkomingen.
Veilig afrekenen via Stripe
Schets een uitgebreid due diligence-proces voor het beoordelen van de nalevingsrisico's die gepaard gaan met externe leveranciers, met focus op financiële regelgeving en gegevensbeveiliging.
Gebruik AI om nieuwe of bijgewerkte financiële regelgeving te analyseren en de specifieke impact ervan op bestaande interne controlekaders en operationele processen te identificeren.
Genereer een gestructureerd kader voor interne controles, waarbij implementatie en monitoring worden geprioriteerd op basis van geïdentificeerde financiële nalevingsrisico's en hun potentiële impact.
Formuleer een gedetailleerd herstelplan voor geïdentificeerde interne controle tekortkomingen, inclusief corrigerende acties, tijdlijnen, verantwoordelijke partijen en verificatiestappen.
Creëer specifieke, uitvoerbare regels voor een Anti-Money Laundering (AML) transactiemonitoringssysteem, gebaseerd op typische rode vlaggen en regelgevende richtlijnen.
Een uitgebreide toolkit voor het opzetten en bewaken van financiële nalevingscontroles. Dit pakket helpt u bij het ontwerpen van raamwerken voor fraudedetectie, het beoordelen van regelgevende lacunes, het opstellen van auditchecklists, het creëren van gegevensprivacybeleid en het bouwen van robuuste monitoringplannen om naleving van financiële regelgeving en beleid te waarborgen.
Een verzameling fundamentele prompts om uw begrip en implementatie van financiële nalevingscontroles op gang te brengen.
